证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2026-016
苏州快可光伏电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会
的议案》，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，不能亲自出席股东会现场
会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决
（该股东代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司 2025 年年度报告及其摘
要的议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司续聘 2026 年度审计机构
的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
审议外，其余议案均已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
-16：30。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登
记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 5 月 19 日（星期二）
下午 16:30 前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。同时请在信函或
传真上注明“2025 年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料
原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
联系人：嵇华风
电 话：0512-62603393
传 真：0512-62895869
邮 箱：zq01@qc-solar.com.cn
通讯地址：江苏省苏州工业园区新发路 31 号
邮编：215123
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会
议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
（2）会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
苏州快可光伏电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
可投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
苏州快可光伏电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州快可光伏电
子股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报
告及其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度董事
会工作报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务
决算报告的议案》
《关于公司 2025 年度利润
分配预案的议案》
《关于公司续聘 2026 年度
审计机构的议案》
《关于公司 2026 年度董事
薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于公司及子公司向银行
申请综合授信额度的议案》
《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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