证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2026-019
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬情况及制
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》
理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议事项，需由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。上述议案 3、6
表决通过是议案 8 表决结果生效的前提。上述议案 5 相关股东需回避表决。
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独
立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
部。
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登
记。
（2）个人股东须持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办
理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、
法定代表人签署的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。（本条所述资料
均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2025 年年度股东
会参会股东登记表》（详见附件 3）。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5
月 18 日 17:00 之前送达或传真至公司。
联系人：苏晓倩
联系电话：0755-36354100
传真：0755-33525953
邮箱：ir@incubecn.com
通讯地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园 A 栋 5 楼公司证券事务部
邮编：518108
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半
天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《2025 年年度股东会参会股东登记表》
特此公告。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“智立投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智立方
自动化设备股份有限公司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于 2025 年年度报告全文及摘要的
议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬情况及
制定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于回购注销 2022 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》
资金的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司
章程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
个人股东姓名或法
人股东名称
个人股东身份证号 法人股东法定代表
码/法人股东统一社 人姓名
会信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/名 是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法人
股东签章 年 月 日
注：
同）；
及要点，并注明所需的时间，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统
筹安排；
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