证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2026-014
启迪设计集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于为子公司提供担保及关联担保额度
的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于<公司未来三年（2026-2028）股东
回报规划>的议案》
表决。
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还
须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记。
办公室。
下午 13：30 至 14：00 进行签到进场。
通讯地址：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办
公室
联系人：郁慧玲
电话：0512-69564641
传真：0512-65230783
邮箱：huiling.yu@tusdesign.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《启迪设计集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
启迪设计集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启迪设计集团股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《公司 2025 年度董事会工作报
告》
《关于公司 2025 年度利润分配方
案的议案》
《公司 2025 年年度报告及其摘
要》
《关于向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于为子公司提供担保及关联
担保额度的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及
制定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于<公司未来三年（2026-
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
启迪设计集团股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
代理人姓名
代理人身份证号
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