证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-024
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场
投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 19 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出
席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案》
《关于变更经营范围及修订<公司章
程>的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案》
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东
会上进行述职。
除全体董事回避表决议案 7 外，其余议案已经公司第四届董事会 2026 年第三次会议
审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日发布于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内
容。
本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 及议案 8 将对中小投资者的表决进行
单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；议案 5、议案 8 由股东会以特别决议
通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股票账
户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证
明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股
东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股
票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代
理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件
（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记
表》（附件 3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登
记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以 2026 年 5 月 25 日 17:00 前到达
本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或
委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述
办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
健康科技股份有限公司证券事务部。
采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3
号楼 7 层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明
“2025 年年度股东会”字样）。
联系人：陈媛
联系电话：0532-85793159
传真：0532-85793159
电子邮箱：information@impulsefitness.com
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理
签到登记手续。
本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛英派斯健康科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛英派斯健康科技股份
有限公司于 2026 年 05 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于变更经营范围及修订<公司章程>
的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额
快速融资相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
青岛英派斯健康科技股份有限公司
股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名
企业法人营业执照号码/身份证号码
法人股东法定代表人姓名
股东股票账号
持股性质
持股数量
是否委托他人参加
受托人姓名
受托人有效身份证件号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系传真
联系地址与邮编
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
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