证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2026-016
浙江正特股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届
董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司
决定召开 2025 年年度股东会， 现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于 2026 年度对外担保预计额度的议
案》
见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。本次会议还将听取独立董事述职报
告。
权的三分之二以上通过。
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股
东）。
三、会议登记等事项
理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
（复印件）、授权委托书（见附件二）、代理人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、代理人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026 年 5 月 19 日下午 17:00 前送达
至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：浙江
省 临 海 市 东 方 大 道 811 号 浙 江 正 特 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 邮 编 ：
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。本公司不接受电话
方式登记。
明、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
电话：0576-85953660
传真：0576-85962776
电子邮箱：ztgf@zhengte.com.cn
地址：浙江省临海市东方大道 811 号浙江正特股份有限公司董事会办公室
邮编：317004
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江正特股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对
具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
任意时间。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为浙江正特股份有限公司的股
东，兹委托 先 生 / 女 士代 表出 席浙 江 正 特 股 份 有 限 公 司
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于2025年度利润分配及资本公积转增股
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
说明：
单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
只能选其一，选择一项以上的无效。
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
委托人签名：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股类别和数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
本委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
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