证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2026-018
思进智能成形装备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事
会第七次会议审议通过，决定于 2026 年 05 月 21 日（星期四）14:00 召开公司 2025 年年度
股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开本次股东会，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确
议案》
《关于公司 2026 年度买方信贷业务提供对外担保
的议案》
《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事
和高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红
回报规划的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案中第 11 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登
在《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委
托人身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达
本 公 司 的 时 间 为 准 （ 需 在 2026 年 05 月 15 日 17:30 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
函以到达公司的时间为准。
信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，联系人：周慧君/陆爽霁，电话：0574-
电子邮箱：nbsijin@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件。
五、备查文件
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
思进智能成形装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席思进智能成形装备股份有
限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及
《关于公司 2026 年度买方信贷业务提供对外担保的议
案》
《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回
报规划的议案》
委托人名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股类别和数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
思进智能成形装备股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份
证号码/法人股 法人股东法定
东统一社会 代表人姓名
信用代码
股东账户号码 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人身份证
代理人姓名
号码
（如适用）
（如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
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