证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-27
债券代码：133783、134294 债券简称：24 康佳 03、25 康佳 01
康佳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2026 年 5 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于<康佳集团股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
注：本次股东会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，请听取《2025 年度独立董事
述职报告》（李中）、《2025 年度独立董事述职报告》（潘昭国）、《2025 年
度独立董事述职报告》（刘坚）、《2025 年度独立董事述职报告》（王曙光-换
届离任）、《2025 年度独立董事述职报告》（邓春华-换届离任）。
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2025 年年度股东会会议
文件》等相关文件。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方法
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身
份的有效证件或证明），凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人
（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主
要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印
件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法
出具的书面授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参
会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
（5）参会代表请携带有效身份证件原件，以备律师验证。
事会办公室。
（二）会议联系方式等情况
电 话：（0755）26609138
传 真：（0755）26601139
电子邮箱：szkonka@konka.com
联系人：苗雷强、孟炼
邮 编：518057
会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
佳投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
康佳集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席康佳集团股份有
限公司于 2026 年 5 月 25 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于<康佳集团股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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