证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2026-017
华瑞电器股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年度公司及子公司向相关银
行等金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于公司与子公司相互提供担保授权的
议案》
《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进
行单独计票并将结果予以披露。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法
人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表出具的授
权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登
记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。信函须在 2026 年 5 月 19 日 16:30 前送达至公司证券部，信
封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号，证券部；邮编：315806。
联系人：周含欣
联系电话：0574-86115998
通信地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号
续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
华瑞电器股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华瑞电器股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华瑞电器股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度公司及子公司向相关银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》
《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
华瑞电器股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自然人
股东签字
注：请拟参加本次股东会的股东于2026年5月19日16:30前以信函或电子邮件方式送达公
司，不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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