证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2026-051
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开 2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
√作为投票对
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
（2）
非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案
独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案
《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司
章程>的议案》
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回
报规划的议案》
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东
会上进行述职。
人）所持表决权的 2/3 以上通过。除提案 6.00 外，其他议案为普通表决议案，须
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
审议提案 5.00 时，担任公司董事职务的股东回避表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果对中小投资者进行单独
计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证办
理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书》
（附件二）和《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真请于
不接受电话登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会
场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通
费及其他有关费用自理。
（1）联系人：吴若思、熊艳
（2）联系电话：020-87886338
（3）电子邮箱：zhengquan@gzselon.com
（4）传真：020-87886446
（5）联系地址：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）
（6）邮编：510945
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
龙投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州市聚赛龙工
程塑料股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于<2025 年度利润分配方案>的议
案》
《关于 2026 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度
√作为投票对象的子议案数
（2）
案》
非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案
独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案
《关于变更公司注册资本、经营范围并
修订<公司章程>的议案》
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股
东分红回报规划的议案》
注：对于非累积投票提案，授权委托人应对上述审议提案选择“同意、反对、弃权”，
并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会股东登记表
股东姓名或名称
法人股东法定代表
股东证件号码
人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
传真方式到公司，不接受电话登记。
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