证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-014
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28
日召开第六届董事会第二十八次会议，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开
公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）
（七）出席对象：
于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<2025年度董事会工作报告>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于董事会换届暨选举第七届董事会 应选人数（5）
非独立董事候选人的议案》 人
《关于<选举陈运先生为公司第七届董事
会非独立董事>的议案》
《关于<选举林程先生为公司第七届董事
会非独立董事>的议案》
《关于<选举卢峰先生为公司第七届董事
会非独立董事>的议案》
《关于<选举陈宇峰先生为公司第七届董
事会非独立董事>的议案》
《关于<选举万富斌先生为公司第七届董
事会非独立董事>的议案》
《关于董事会换届暨选举第七届董事会 应选人数（3）
独立董事候选人的议案》 人
《关于<选举寇祥河先生为公司第七届董
事会独立董事>的议案》
《关于<选举李继伟先生为公司第七届董
事会独立董事>的议案》
《关于<选举兰凤崇先生为公司第七届董
事会独立董事>的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十八次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
作为本次年度股东会的议案。
异议后，股东会方可进行表决。
东委托进行投票。
事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股
证明办理登记。
执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代
表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 5 月 15 日 16:30 前送达公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股
份，邮政编码 526000，信函请注明“2025 年度股东会”字样。
（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30
（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期“华锋股份”董事会
办公室。
（四）联系方式
联系人：何嘉雯、林彦婷
联系电话：0758-8510155
邮箱：board@c-hfcc.com
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份
邮编：526000
（五）会议费用
与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（六）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带
相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）2025 年度股东会授权委托书。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362806”；投票简称
为：“华锋投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将
所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥
有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日，9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
广东华锋新能源科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东华锋新能
源科技股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届暨选举第七届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于<选举陈运先生为公司第七届董事会
非独立董事>的议案》
《关于<选举林程先生为公司第七届董事会
非独立董事>的议案》
《关于<选举卢峰先生为公司第七届董事会
非独立董事>的议案》
《关于<选举陈宇峰先生为公司第七届董事
会非独立董事>的议案》
《关于<选举万富斌先生为公司第七届董事
会非独立董事>的议案》
《关于董事会换届暨选举第七届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于<选举寇祥河先生为公司第七届董事
会独立董事>的议案》
《关于<选举李继伟先生为公司第七届董事
会独立董事>的议案》
《关于<选举兰凤崇先生为公司第七届董事
会独立董事>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
委托有效期：自签署日至本次股东会结束
注：1、请在对议案投票选择时打“√”，
“同意”、
“反对”、“弃权”都不打“√”视为
弃权，“同意”、
“反对”
、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；
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