证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2026-016
广东洪兴实业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届
董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现决定于 2026 年 5
月 21 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日
（七）出席对象：
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6 号洪兴大厦 9 楼会议室
（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（十）融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列 打勾的栏 目
可以投票
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关 于 《 2025 年 度 董 事 绩 效 考 核 情 况 及
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的有关内容；
披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东；
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东
授权委托书原件和有效持股凭证原件；
席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
公司，信函以收到邮戳为准；
（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30。
（三）登记地点：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6 号洪兴大厦 9 楼。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）其他事项：
联系人：刘根祥、黄丹旎
联系电话：0754-87818668
传真：0754-87818668（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：gdhx@hongxingmail.com
邮编：515144
联系地址：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6 号洪兴大厦 9 楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《广东洪兴实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
附件 1：参与网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
广东洪兴实业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东洪兴实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东洪兴实业股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于《2025 年度董事绩效考核情况及 2026 年度薪酬方
案》的议案
投票说明：
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”
或全部空白的，视为弃权；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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