证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-017
湖北平安电工科技股份公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 27 日召开了第三届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》。会议决定
于 2026 年 05 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登
记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要
的议案》
《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉
的议案》
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转
增股本预案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员
薪酬及津贴方案的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托
他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授
权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电
子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以
便登记确认。
明：“股东会”字样，邮编：437400。
联系人：卢先生
联系电话：0715-4637899
传真：0715-4351508
电子邮箱：IR@pamica.com.cn
通讯地址：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。
邮政编码：437400
其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖北平安电工科技股份公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北平安电工科技股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北平安电工科技股份公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预
案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津
贴方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股类别和数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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