证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2026-025
探路者控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2026年5月20日（周三）
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（1）2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（2026 年 4 月）
审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的
议案》
审议《关于为公司及董事、高级管理人员
购买责任保险的议案》
（1）以上提案已经2026年4月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通
过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关
公告；
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东；
（3）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。本次会议将就董事会审议
通过的《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》向股东会作出说明。
三、会议登记事项
（1）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记，不接受电话登
记。采用电子邮件或信函方式登记的，股东请仔细填写《2025年年度股东会股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（2）现场登记时间：2026年5月18日9:00—15:00。
（3）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部。
（4）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席会议的，
需持代理人身份证、股东授权委托书（见附件二）和委托人身份证复印件。
（5）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东营业执
照复印件及加盖公章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（见附件二）。
（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东可凭以上有关证件采取信函
或电子邮件方式登记（须在2026年5月18日16:30点之前送达或发送电子邮件至
ir300005@toread.com.cn，并来电确认）。
（1）会议联系方式
联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部（信封请
注明“股东会”字样）
邮政编码：102209
联系人：张泽源
联系电话：010-66609120
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2025年年度股东会授权委托书》
附件三：《2025年年度股东会股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
路投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
探路者控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席探路者控股集团
股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年
审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保
险的议案》
委托人名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
探路者控股集团股份有限公司
股东身份证号码/
股东姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
法人股东法定代表
法人股东法定代表
人身份证号码
人姓名（如有）
（如有）
代理人姓名 代理人身份证号码
（如有） （如有）
注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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