证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2026-016
深圳市超频三科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2026 年
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表
决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投
议案》 票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投
的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额 非累积投
度暨关联担保的议案》 票提案
《关于预计 2026 年度担保额度暨关联担保的议 非累积投
案》 票提案
《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议 非累积投
案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
公司披露于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职。上述第 11 项议案为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（含股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投
资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
号超频三科技大楼 13 楼董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，邮编：518116。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
六、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 21 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市超频三
科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打 同意 反对 弃权 回避
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额
度暨关联担保的议案》
《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议
案》
附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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