证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-026
科大讯飞股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年度股东会会议（以下简称“会议”）
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，以 11 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
现场会议开始时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中
的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日（2026 年 5 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席现场
会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件）。
（2）持有本公司股份的相关董事、高级管理人员为《关于董事、高级管理人员 2025
年度薪酬的议案》的关联股东，刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、段大为先
生、于继栋先生对该议案回避表决；中国移动通信有限公司、刘庆峰先生、江涛先生、聂
小林先生、于继栋先生为《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》的关联股东，中国
移动通信有限公司、刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、于继栋先生对该议案
回避表决。上述全部议案的相关内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第七
届董事会第三次会议决议公告》《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。前述相关
股东不接受其他股东委托进行投票。
（3）公司董事、高级管理人员。
（4）公司聘请的律师等。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于选举段大为先生为公司第七届董事会非职工董事的议
案》
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案的相关内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第
三次会议决议公告》（公告编号：2026-015）、《关于 2025 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-016）
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-017）
《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）、《关于未来十二个月为子公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）、《关于变更注册资本及修订<公司
章 程 > 的 公 告》 （ 公告 编 号 ： 2026-020 ）以 及 2026 年 4 月 22 日披露 于 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>修订案》以及《独立董事 2025 年度述职报告》。
特别提示：本次会议的议案 7 为特别表决决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2—议案 9 将对中小投资者的表决单独
计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
行投票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
的身份证、授权委托书办理登记。
位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并
于会前到会场办理登记手续。
电子邮箱：ir@iflytek.com
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；
邮 编：230088；
传 真：0551-65331802。
（二）其他事项
联 系 人：江涛、常晓明
联系电话：0551-67892230
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
科大讯飞股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会不涉及累积投票提案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 5 月 20 日下午 3:00。
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2026年5月20日召开的科大
讯飞股份有限公司2025年年度股东会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计
的议案》
《关于选举段大为先生为公司第七届董事会非职
工董事的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票，
其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股 股份性质：
签发日期：
有效期限：
附注：
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√”。
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