证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2026-016
北京光环新网科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026
年第二次会议审议通过，公司定于2026年5月19日召开2025年度股东会，本次会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及
内控审计机构的议案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构申
请授信额度的议案》
审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告
和文件。
果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
公室
邮编：100027
传真号码：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办
理登记手续（见附件二：股东参会登记表）；
（2）机构股东持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件三）和
出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）股东可凭以上有关证件的扫描件或复印件通过邮件、信函、传真进行
登记，不接受电话登记。上述邮件、信函、传真须在2026年5月15日下午17:00之
前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发邮件、信函或传真与本公司进行确
认。
（6）办理登记时以上证明文件原件、扫描件或复印件均可，出席会议签到
时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
联系人：陈静
电话：010-64183433 010-64181150转820
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
六、备查文件
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
环投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京光环新网科技股份有限公司
身份证号/营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
寄或传真方式到证券部办公室，不接受电话登记。
附件三
北京光环新网科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京光环新网科技股份有
限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构
及内控审计机构的议案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构
申请授信额度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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