证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-022
苏州固锝电子股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日
的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附
件），该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于向金融机构申请授信总量及授权的议
案
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合
伙)担任 2026 年度审计机构的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表
决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
次股东会上述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登
记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接
受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和
股东登记表内容见附件。
限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。
记手续，谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。
联系人：李莎
联系地址：苏州高新区通安镇华金路 200 号
邮政编码：215153
电话：0512-66069609
传真：0512-68189999
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件 1”。
五、备查文件
公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州固锝电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州固锝电子股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于 2025 年度董事会工作报告的
议案
关于 2025 年度利润分配方案的议
案
关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案
关于使用自有资金购买理财产品
的议案
关于向金融机构申请授信总量及
授权的议案
关于续聘立信会计师事务所(特殊
构的议案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于董事 2026 年度薪酬方案的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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