证券代码：002317 公告编号：2026-027
广东众生药业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决议，
公司决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
（七）出席对象：
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
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（八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保
额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，其中提案 5 需经股东会特别决
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在信息披露媒体《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第八届独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生以及第九届独立董事刘运
国先生、陶剑虹女士、江保国先生将在本次年度股东会上进行述职。《独立董事 2025 年
度述职报告》已刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）登记方式：
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户卡及持股证明办理登记手续；
（原件）及出席人身份证办理登记手续；
（四）会议联系方式
联系人：杨威、陈子敏
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
邮编：523325
（五）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
广东众生药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东众生药业股份有限公
司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额
度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附注：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。
章。
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