证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-041
浙江博菲电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东
会的议案》，同意召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席
现场会议和参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一表决权通过
现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日（2026 年 5 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，不
能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、高级管理人员及见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见
公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 4.00 为关联交易事项，关联股东应回避表决。
议案 5.00、7.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托
书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以电子邮件方式登记。
通过电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并
附身份证及股东账户证明复印件，并在参会时将相关身份证明、授权委托书等
原件交会务人员。电子邮件须在 2026 年 5 月 15 日 17:00 之前送达公司证券部
邮箱（secretary@bofay.com.cn），不接受电话登记。
联系人员：公司证券部 朱栩
联系地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司证券部
联系电话：0573-87639088
邮箱：secretary@bofay.com.cn
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、备查文件
特此公告。
附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会股东登记表。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
浙江博菲电气股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江博菲电气
股份有限公司 2025 年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次
股东会审议的各项议案进行投票表决；如没有明确投票指示的，授权由受托人
按自己的意见投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积
投票提
案
关于《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案
关于拟续聘公司 2026 年度审计机
构的议案
关于确认公司董事 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于公司对子公司 2026 年度担保
额度预计的议案
关于公司及子公司 2026 年度向银
行申请综合授信额度的议案
关于提请股东会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案
委托人姓名（签章）： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
委托人所持股份性质: 委托日期:
受托人姓名（签章）： 受托人证件号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东会结束。
注：1.请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；
附件三
参会股东登记表
股东姓名/名称：
身份证号码/统一社会信用代
码：
股东账号：
持股数量（股）：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
备注事项：
股东签名（法人股东盖章）：______________
年 月 日
注：1.请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）;
司深圳分公司登记在册的公司股东。
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