证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2026-010
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025 年年度股东
会定于 2026 年 5 月 19 日下午 14：30 召开，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议时间：
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格
式见附件二）；
（八）会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度
中期利润分配方案的议案
关于《2025 年度关联交易执行情况报告》
的议案
√作为投票对象
（26）
江阴国有资本控股（集团）有限公司及其
关联企业
江阴市港口发展投资集团有限公司及其关
联企业
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
关于制定《第八届董事会董事 2026 年度薪
酬分配方案》的议案
关于修订《审计委员会对董事、高级管理
人员的履职评价办法》的议案
关于《审计委员会对董事、高级管理人员
上述议案已分别经本行第八届董事会第十二次会议、第八届董事会审计委
员会第十三次会议审议通过，具体内容请见本行于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案 3.00 为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分
之二以上同意。提案 7.00《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》需逐
项表决，且关联股东需回避表决。
提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00、提案
并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
人证明书、身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业
执照复印件、法人股东的书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。
权委托书、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00 下午 13:30-17:00
（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦十一楼董事会办公室
（四）联系方式：
地址：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦十一楼董事会办公室
联系人：瞿丹阳、张晶晶
联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815
邮箱地址：jynsyh@sina.com
（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
次会议决议》。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
附件一
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
兹委托＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏江阴农村商
业银行股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于提请股东会授权董事会决定 2026
年度中期利润分配方案的议案
关于续聘 2026 年度外部审计机构的议
案
关于《2025 年度关联交易执行情况报
告》的议案
关于 2026 年度日常关联交易预计额度 √作为投票对象的
的议案 子议案数（26）
江阴国有资本控股（集团）有限公司及
其关联企业
江阴城市发展集团有限公司及其关联企
业
江阴公用事业集团有限公司及其关联企
业
江苏江南水务股份有限公司及其关联企
业
江阴市港口发展投资集团有限公司及其
关联企业
关联自然人（贷款、信用卡透支额度
等）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理办法》的议案
关于制定《第八届董事会董事 2026 年
度薪酬分配方案》的议案
关于修订《审计委员会对董事、高级管
理人员的履职评价办法》的议案
关于《审计委员会对董事、高级管理人
议案
委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，
应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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