证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-017
山西壶化集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件一），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
票。
权的三分之二以上通过，其余均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并披露。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
本人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、
营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人
股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公
章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）
办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人
身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人
股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书
（附件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会
股东认真填写《2025 年年度股东会回执》（附件 3）连同以上相关资料在 2026 年 5 月
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场
办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（1）联系人：侯亚鹏
（2）电话号码：0355-6010025
（3）电子邮箱：912735398@qq.com
（4）联系地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山西壶化集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山西壶化集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山西壶化集团股份有限公
司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
山西壶化集团股份有限公司
致：山西壶化集团股份有限公司
截至 2026 年 月 日下午交易结束，本人(本公司)持有山西壶化集团股份有限
公司 A 股股票 股，拟参加山西壶化集团股份有限公司于 2026 年 5 月 22 日(星期
五)14:30 召开的 2025 年年度股东会。
股东账号：
出席人姓名：
股东签字(盖章)：
注：
四）17:00 前或该日之前，将本回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至山西壶化集团
股份有限公司证券部。联系地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号壶化集团（邮
编：047300），联系传真：0355-8778413（传真请注明：转证券部）。
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