证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2026-019
深圳欣锐科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日（周三）下午 15：00 交易结束，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会或在网络投票
时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于公司申请 2026 年度银行授信额度暨接受
关联方担保的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于部分募投项目新增实施主体和地点、变
更实施方式及延期的议案》
《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选
人的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年
案》
（1）上述议案已由公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。
议案内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（2）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
（3）对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并将计票结果公开披露。
（4）议案 3、4、5 涉及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（5）议案 10、11、12 须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
日 17：00 前送达公司。
年度股东会”字样。）
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、传
真或电子邮件须在 2026 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司证券部方为有效，信函邮寄地址：
深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层，邮政编码：518055，联系
方式：0755-86159656。电子邮件接收信箱：ir@shinry.com。传真：0755-86329100。本
次股东会不接受电话登记。
办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
地址：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层
邮政编码：518055
电话：0755-86159656
传真：0755-86329100
电子信箱：ir@shinry.com
联系人：朱若愚
会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳欣锐科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳欣锐科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于公司申请 2026 年度银行授信额度暨接受关联方担保
的议案》
《关于部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式
及延期的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票
与股票期权激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳欣锐科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东统一社会信用 代表人姓名
代码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名 是否委托
称
代理人名称 代理人身份证
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注：
或电子邮件方式送达公司证券部，不接受电话登记。
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