证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2026-029
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江蓝宇数码科技股
份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案
有提案
《关于 2025 年度董事会工作报
告的议案》
《关于 2025 年年度报告及摘要
的议案》
《关于 2025 年度利润分配方案
的议案》
《关于续聘公司 2026 年度外部
审计机构的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》
《关于追认使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》
交易业务的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案
的议案》
《关于公司符合向不特定对象发
行可转换债券条件的议案》
《关于向不特定对象发行可转换 √作为投票对象
（21）
《转股股数确定方式以及转股时
不足一股金额的处理办法》
《关于制定<可转换公司债券持
有人会议规则>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换
债券预案的议案》
《关于向不特定对象发行可转换
的议案》
《关于公司前次募集资金使用情
况报告的议案》
《关于本次向不特定对象发行可
补措施及相关承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会全
转换公司债券具体事宜的议案》
《关于本次向不特定对象发行可
告的议案》
《关于向金融机构申请综合授信
额度的议案》
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在本次年
度股东会上进行述职。
上述议案 10.00 至议案 18.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
关联股东需对议案 9.00 回避表决。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件 3），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 22 日（星期五）17:00 前送达
公司董事会办公室。来信请寄：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路 601 号，蓝宇股份，董事
会办公室，邮编：322000（信封请注明“股东会登记”字样）。本次股东会不接受电
话登记。
小时到场办理登记手续。
联系人：屠宁
联系电话：021-39882516
联系传真：021-39882516
电子邮箱：ntu@lanyudigital.com
联系地址：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路 601 号，蓝宇股份，董事会办公室
邮编：322000
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
兹全权委托________（先生/女士）代表本人（或本单位）出席浙江蓝宇数码科技
股份有限公司于 2026 年 05 月 27 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
的议案》
√作为投
票对象的
子议案数
（21）
《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
理办法》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》
《关于向不特定对象发行可转换债券募集资金的可
行性分析报告的议案》
《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
股东参会登记表
股东名称
身份证号/
法人股东法定
统一社会信
代表人姓名
用代码
股东账户号 持股数量
出席会议人
是否委托参会
员姓名
代理人证件号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
以邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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