证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-044
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债
苏州上声电子股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月19日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 13 点 30 分
召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司
三楼北 C105 U 型会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日
至2026 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（六）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的
议案
关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担
保的议案
关于修订公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
的议案
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
注：本次会议将听取独立董事 2025 年度述职情况报告
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》
、《上海证券报》
、《证券时报》披
露的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声电子股份有限公司 2025
年年度股东会会议资料》
。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交易 终端 ） 进行 投 票， 也可 以 登陆 互 联网 投票 平 台（ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者
能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以
下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智
能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，
向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用
户使用手册》(链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的
提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票
平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名
下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688533 上声电子 2026/5/13
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加
盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议
的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账
户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（加盖公章）
（授权委托书格式详见附件 1）
。
（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份
证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股
票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详
见附件 1）和受托人身份证原件。
（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上
须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户
复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传
真以到达时间为准。
（四）登记时间、地点：登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午
园中创路 333 号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司
不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
通讯地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路 333 号
邮编：215133
联系电话：0512-65795888
传真：0512-65795999
邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com
联系人：朱文元
费自理。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州上声电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5
月 19 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构
的议案
关于授权公司与子公司及子公司之间相互提
供担保的议案
关于修订公司董事和高级管理人员薪酬管理
制度的议案
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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