证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2026-011
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十三次会议决议，董事会决定召集召开 2025 年年度股东会，具体通知
如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
凡于 2026 年 5 月 13 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票
提案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核制
度》的议案
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
披露在巨潮资讯网的相关公告。
结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
公室。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理
人应持本人有效身份证件、持股凭证、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票
代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在
电话登记。传真：0755-26000524（传真函上请注明“股东会”字样），电子
邮件：ir@zqgame.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳中青宝互动网络股份有限公司
致：深圳中青宝互动网络股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳中青宝互动网络股份有限公
司 2025 年年度股东会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均
为本人/单位承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票
提案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》
的议案
表决说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都
不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。
委托人（签字/签章）：_______________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托股东股票账号：_______________________
委托股东持股数及股份性质：_______________________
受托人（签字/签章）：_______________________
受托人身份证号码：_______________________
委托日期：
注：1、授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
年 月 日
附件三：
深圳中青宝互动网络股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全
称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
