证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-031
深圳奥雅设计股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二期）1 号楼 1901-1905 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制
度>的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬的确认以及
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。议案 3.00、议
案 4.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案 6.00 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股
东委托进行投票。
上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司将对上述提案的中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，
中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东
会上进行述职。
三、会议登记等事项
（ 一）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至
（二）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1 号楼 1901-1905 证券部。
（三）登记方式：
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、
《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、股东
出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
代理人出席会议的，代理人应持《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》
（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或邮件请在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达或发送至证券部。
来信请寄：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）
邮箱地址：securities@aoya-hk.com。（信封请注明“奥雅股份 2025 年年
度股东会”字样）。
（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）会议联系人：公司证券部
会议联系电话：0755-26677820
联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）
（3）出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件于会议开始
前半小时内到达会议地点，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳奥雅设计股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350949
投票简称：奥雅投票
（二）填报表决意见
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日（现场会议召
开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳奥雅设计股份有限公司
股东姓名 身份证号码
（统一社会信用代码）
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人 备注
参会
附件三：
深圳奥雅设计股份有限公司
本人（本公司） 作为深圳奥雅设计股份有限公司的股东，
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳奥雅设计股份有
限公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
提案外的所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度董 √
案》
《关于<2025 年年度 √
案》
《关于 2025 年度利 √
润分配及资本公积金
转增股本方案的议
案》
《关于提请股东会授 √
权董事会以简易程序
向特定对象发行股票
的议案》
《关于修订<董事、 √
度>的议案》
《关于 2025 年度董 √
事薪酬的确认以及
议案》
《关于未弥补亏损达 √
之一的议案》
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
委托人姓名/名称：
（注：个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及类别：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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