证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2026-024
无锡宝通科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于 2026
年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，决定于 2026 年 5 月 25 日（星期
一）15:00 召开公司 2025 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间；
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于使用部分自有资金进行证券及理财产
品投资的议案》
《关于修订<无锡宝通科技股份有限公司独
立董事工作制度>的议案》
《关于修订<无锡宝通科技股份有限公司会
计师事务所选聘制度>的议案》
《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<无锡宝通科技股份有限公司对
外投资管理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
所持有效表决权的三分之二以上通过。
刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
联系人：刘秋远
联系电话：0510-83709871
传 真：0510-83709871
电子邮箱：boton300031@boton-tech.com
联系地址：江苏省无锡市新吴区张公路19号证券事务部
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
通投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
无锡宝通科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡宝通科技股
份有限公司于2026年05月25日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分自有资金进行证券及理财
产品投资的议案》
《关于修订<无锡宝通科技股份有限公司独
立董事工作制度>的议案》
《关于修订<无锡宝通科技股份有限公司会
计师事务所选聘制度>的议案》
《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<无锡宝通科技股份有限公司对
外投资管理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
无锡宝通科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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