股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-23
中国石油化工股份有限公司
关于2025年度股东会、2026 年第一次 A 股股东会和
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
（一）股东会的类型和届次：
股股东会”）和 2026 年第一次 H 股股东会（简称“H 股股东会”，与股东年会、
A 股股东会合称为“股东会”）。
（二）股东会召开日期：2026 年 5 月 13 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600028 中国石化 2026/5/6
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国石油化工集团有限公司
（二）提案程序说明
中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）已于2026 年 4 月 21 日披露了
召开股东会的通知，合计持有69.95%股份的股东中国石油化工集团有限公司，在
《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
选举陈燕斌先生为公司第九届董事会执行董事，并授权董事会秘书代表公司
处理因选举执行董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。
董事会提名委员会对陈燕斌先生作为第九届董事会执行董事候选人的任职
资格无异议。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 21 日披露的原股东会通知议
案不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 9 点 00 分
召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日
至2026 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东年会审议议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
授权中国石化董事会决定 2026 年中期利润分 √
配方案
关于续聘毕马威为中国石化 2026 年度外部审 √
计师并授权董事会决定其酬金的议案
授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的 √
议案
给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境 √
外上市外资股一般性授权的议案
授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境 √
外上市外资股的议案
累积投票议案
（五）A 股股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外 √
上市外资股的议案
（六）H 股股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外 √
上市外资股的议案
上述股东年会第 1 至 9 项、第 10.01 项议案，A 股股东会第 1 项议案及 H 股
股东会第 1 项议案已经公司于 2026 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第十一次
会议审议通过。前述会议的决议公告已于 2026 年 3 月 23 日刊登在公司指定披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。除非本公告另有说明，本公告所用词语的含义与前述
董事会决议公告中该等词语的含义相同。上述议案的有关内容可参见公司于本公
告日刊登在上海证券交易所网站的 2025 年度股东会及 2026 年第一次 A 股股东
会资料。
案1
特此公告。
中国石油化工股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件 1
授权委托书
中国石油化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/股东会主席（附注 1），联系电话：____________，
为本单位（或本人）的代理人，代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 13 日召
开的贵公司2025年度股东会、2026 年第一次 A 股股东会，审议股东会通知所载
的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如未作出指示，则代
理人可自行表决。
委托人持股数（A 股/H 股）（附注 2）：
委托人股东账户号：
（附注 3） （附注 3） （附注 3）
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
授权中国石化董事会决定 2026 年中
期利润分配方案
关于续聘毕马威为中国石化 2026 年
酬金的议案
关于减少注册资本及修订《公司章
程》的议案
授权中国石化董事会决定发行债务
融资工具的议案
给予中国石化董事会增发公司内资
的议案
授权中国石化董事会回购公司内资
股及/或境外上市外资股的议案
序号 累积投票议案名称
（附注 3） （附注 3） （附注 3）
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
股及/或境外上市外资股的议案
委托人签名（盖章）（附注 5）：
委托人身份证号（附注 5）：
受托人签名（附注 6）：
受托人身份证号（附注 6）：
委托日期： 年 月 日
附注：
的代理人。阁下可委托代理人代表出席及投票，受托人不必为公司股东，但必须
亲自代表阁下出席股东会。对本授权委托书的每项变更，将须由签署人签字方可。
填上数目，则公司股本中所有以阁下名义登记的股份均将被视为阁下的持股数。
如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号；如欲对相关
决议案投票弃权，则请在「弃权」栏内适当地方加上「√」号。
计表决结果，具体投票指引可参考本公告附件 2。
应当加盖单位印章或由其正式授权的代表签署。
东会现场会议指定召开时间 24 小时前送达公司【送达地址参见于 2026 年 4 月
司于 2026 年 4 月 21 日披露的股东会通知中所附的授权委托书（简称“原授权委
托书”）自本公告披露之日起原则上作废。惟如阁下已将按照原授权委托书填写
的授权委托书送达至公司，且未能在股东会现场会议指定召开时间 24 小时前将
重新填写的本公告所附的授权委托书送达至公司，则：
（1）对于原授权委托书中除第 5 项议案外的投票，视为有效投票；
（2）对于原授权委托书中第 5 项议案，由于自本公告披露之日起该议案与新增
临时提案合并为适用累积投票制的统一议案组，表决对象与方式均已变更，故对
该议案的投票视为投票无效，并视作阁下放弃对股东年会第 10.00 项议案组的表
决权。
附件 2
采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东年会议案中，第 10 项“关于选举公司董事的议案”实行等额选举，
作为议案组进行编号。股东应当针对议案组下每名候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事人数相等的投票总数：就第 10.01 项和 10.02 项子议案而言，股东
持有的每一股份均有与应选董事人数（即：2 名）相同的表决权。
举例而言，如股东拥有 100 万股公司股份，对于第 10 项“关于选举公司董
事的议案”，应选董事人数为 2 名，则股东对第 10.01 项和 10.02 项子议案的表
决权股份总数为 200 万股（即 100 万股×2＝200 万股）。
三、股东应当以议案组的选举票数为限进行投票。股东既可以把选举票数集
中投给某一名候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对
每一项议案分别累积计算得票数。如股东拟将所持有的股份数平均分配给每一名
候选人，则请在「得票数」栏内适当地方加上「√」号。否则，请在「得票数」
栏填入股东给予每名候选人的表决权股份数。
举例而言，如股东拥有 100 万股公司股份，则该股东对第 10.01 项和 10.02
项子议案的表决权股份总数为 200 万股；该股东可以将 200 万股中的每 100 万股
平均给予 2 名董事候选人；也可以将 200 万股全部给予其中一名董事候选人，等
等。
四、请特别注意，股东对某名候选人集中行使的表决权总数，多于该股东持
有的该议案组项下全部股份拥有的表决权时，投票无效，视为放弃表决权；股东
对某名候选人集中行使的表决权总数，少于该股东持有的该议案组项下全部股份
拥有的表决权时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。
举例而言，如股东拥有 100 万股公司股份，则该股东对第 10.01 项和 10.02
项子议案的表决权股份总数为 200 万股：（1）如该股东在某名董事候选人的「得
票数」栏填入“200 万股”后，则该股东的表决权已经用尽，对另一名董事候选
人不再有表决权，如该股东在 10.01 项和 10.02 项子议案的相应其他栏目填入了
股份数（0 股除外），则视为该股东关于 10.01 项和 10.02 项子议案的表决全部
无效；或（2）如该股东在董事候选人甲的「得票数」栏填入“50 万股”，在董
事候选人乙的「得票数」栏填入“100 万股”，则该股东 150 万股的投票有效，
未填入的剩余 50 万股视为该股东放弃表决权。
五、董事候选人所获得的票数超过出席股东会所代表有表决权的股份总数
（以未累积的股份数为准）的二分之一，为中选候选人。
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