星辉环保材料股份有限公司
证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-023
星辉环保材料股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权
董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案
年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《星辉环保材料股份有限公
司第四届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（1）本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；
（2）股东陈雁升先生、陈粤平先生、陈创煌先生、广东星辉控股有限公司及星
辉合成材料（香港）有限公司作为关联股东对提案5.00回避表决,该等股东可接受其
他股东委托进行投票；
（3）特别决议提案：上述提案7.00需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
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所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
束，具体工作时间为工作日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00；
公司证券部；
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具
的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还
应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手
续。
（二）会议联系方式
联系电话：0754-88826380
传 真：0754-89890153
电子邮箱：stock@rastarchem.cn
地 址：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区
邮政编码：515078
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
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特此公告。
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董 事 会
二〇二六年四月二十九日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
星辉环保材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席星辉环保材料股份
有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于《2025 年年度报告》及其摘要的
议案
关于《2025 年度董事会工作报告》的
议案
关于 2025 年度利润分配预案及提请股
润分配方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案
关于增选公司第四届董事会非独立董
事的议案
关于增选公司第四届董事会独立董事
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
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委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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