证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2026-009
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
①截至 2026 年 05 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 （该列打勾的栏目可
编码
以投票）
《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬
激励制度〉的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
本次提交股东会审议的提案除提案 5 因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，
其他提案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，上述提案的具体内容详见
同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。其中提案 5，关联股东需回避表决，且不接
受其他股东委托对该议案进行投票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，
并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人的持股凭证。法人股东代理
人需持加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人持股凭证以及出
席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
信函或传真方式登记须在 2026 年 05 月 15 日 15:30 前送达或传真至公司证券投
资部。
联系人：许菲
联系电话：010-53259188
公司传真：010-84306824
邮政编码：102200
联系邮箱：000710@berrygenomics.com
四、参加网络投票的具体操作流程
com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
五、备查文件
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
意见。
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
n）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因
技术股份有限公司 2025 年年度股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
本次股东会提案表决意见示例表：
备注（该列
提案 同 反 弃
提案名称 打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票）
非累积投票提案
√
励制度〉的议案》
√
√
案》
备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”“反对”“弃权”项中
选择一项，否则视为废票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：截至 年 月 日股东会结束之日
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