证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2026-024
广东星光发展股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授
权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股
东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
东 4 号（公司三楼会议室）
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及
担保的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》
上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公
司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
电话方式办理登记。
出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、
营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须
加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖
公章）办理登记手续。
本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、
股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代
理委托书均需一并提交。
收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方
式须在 2026 年 05 月 18 日 17:00 前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，
信函请注明“2025 年度股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。
联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695642
邮箱：zjb@cnlight.com
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号
会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“星光投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
广东星光发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东星光发展
股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保
的议案》
委托人签字（盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束
附件3
股东会参会回执
截至本次股东会股权登记日，本人/本单位持有广东星光发展股份有限公
司股票，拟参加公司 2025 年度股东会。
姓名或名称（签字或盖章）
身份证号码/企业统一社会信
用代码
股东账号
持有股数
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人出席
备注
日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
