证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-028
四川黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）15:30。
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 28 日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 28 日 9:15—15:00。
四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事会。
会议由董事长冯希尧先生主持。
有关规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股
出席人数（名） 代表股份（股）
份总数的比例（%）
出席本次会议的股东及股东代表 353 251,664,380 59.9201
其中：通过现场投票的股东及股东代表 7 250,977,580 59.7566
通过网络投票的股东及股东代表 346 686,800 0.1635
出席本次会议的中小股东及股东代表 349 746,900 0.1778
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 60,100 0.0143
通过网络投票的中小股东及股东代表 346 686,800 0.1635
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体
股东
其中：中
小股东
（二）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体
股东
其中：中
小股东
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体
股东
其中：中
小股东
同意以公司总股本 4.20 亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全
体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税)，合计派发现金股利 210,000,000.00
元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
（四）审议通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体
股东
其中：中
小股东
（五）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
关联股东四川黄金集团有限公司对此子议案回避表决，其代表股份
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体
股东
其中：中
小股东
关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决，其代表股份
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体
股东
其中：中
小股东
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所。
金嘉骏、孙雪妍。
北京大成（成都）律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意
见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代
表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结
果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
于四川黄金股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
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