证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-032
唐人神集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年年度股东会。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 28 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月
（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公
司总部会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投
票提案
《关于审议 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的 √作为投票对象
议案》（需逐项表决） 的子议案数：（9）
《关于审议<关于募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
的议案》
《关于审议未来三年（2026 年－2028 年）股东回报规划
的议案》
告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
半数以上表决通过后生效。
上述议案将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根
据计票结果进行公开披露。
网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第十届
董事会第十一次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
三、会议登记等事项
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登
记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、
授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人
需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及
代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真
方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。
（1）登记时间：
（2）登记地点：
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公
司总部三楼证券资本部。
异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年
话确认，信函请注明“股东会”字样。
办理登记手续。
会议的进程按当日通知进行。
（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河
北路 1291 号）唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007
（2）联 系 人：沈娜
（3）联系电话：0731-28591247
（4）联系传真：0731-28513853
（5）邮 箱：sn-fz@trsgroup.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第十一次会议决议文件。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
下午 13:00～15:00；
三、通过互联网投票系统的投票程序
时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席 2026 年 5
月 28 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议
室召开的唐人神集团股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表（本公司、本人）
依照以下指示对下列议案投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
总议案：对本次股东会的所
有提案统一表决
非累积投票提案
《关于审议公司 2025 年年
度董事会工作报告的议案》
《关于审议公司 2025 年年
度报告及其摘要的议案》
《关于审议公司 2025 年年
度利润分配预案的议案》
《关于审议 2026 年度董事
的议案》（需逐项表决）
《关于审议<关于募集资金
的专项报告>的议案》
《关于审议公司未弥补亏
之一的议案》
《关于审议未来三年（2026
划的议案》
（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或
“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃
权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。）
附件三：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受 托 人 姓 名：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司 2025 年年度股东会
结束。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，
并加盖单位公章。
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