证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2026-034
武汉华中数控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会第六次会议决议召开本次股东会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 13:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡 2026 年 5 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。
中数控股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
关于公司未来三年股东回报规划（2026—2028
年）的议案
上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第十三届董事会第六次会议审议
通过。相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公
司独立董事将在本次股东会上进行述职。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
在 2026 年 5 月 18 日下午 16：00 之前送达或传真（027-87180605）到公司。
中数控股份有限公司董事会办公室。
中数控股份有限公司董事会办公室
会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
《武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会第六次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《武汉华中数控股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表》
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
数投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
武汉华中数控股份有限公司
??兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉华中数控股
份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于公司未来三年股东回报规划（2026—2028 年）
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
武汉华中数控股份有限公司
姓名： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
武汉华中数控股份有限公司
单位名称： 营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否单位法定代表人本人参加： 备注：
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