证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2026-022
转债代码：123171 转债简称：共同转债
湖北共同药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
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（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层湖北共同药业股份有限公司会议室 1。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授
《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制
《关于〈湖北共同药业股份有限公司 2026 年限制性股
《关于〈湖北共同药业股份有限公司 2026 年限制性股
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
案 8 全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余提案已经董事会审议通过，具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公
告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
股东委托投票；提案 11、提案 12、提案 13 关联股东系祖斌、丹江口市共同创新
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投资合伙企业（有限合伙）、蒋建军应回避表决且不可接受其他股东委托投票。
中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案 5、提案
持表决权 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
层湖北共同药业股份有限公司证券部。
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东持本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东
委托其代理人出席的，还应持有出席人身份证和《授权委托书》（附件二）进行
登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面
信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，公司不接受电话方
式办理登记，股东请仔细阅读并填写《授权委托书》（附件二）。 异地股东采用
电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真
后与公司电话确认。
联系人：陈文静、万迎
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电话：0710-3523126
传真：0710-3523126
邮箱：board@gotopharm.com
地址：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号楼 33 层湖北共
同药业股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖北共同药业股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
湖北共同药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北共同药业股
份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 提案名称 备注 同 反 弃 回
编码 意 对 权 避
非累积投票提案
合授信额度及提供担保的议案》
案》
制度〉的议案》
案》
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
制性股票激励计划相关事宜的议案》
特定对象发行股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
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（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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