证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-025
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开公司2025年度
股东会的议案》
。
司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2026年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。
（1）于2026年5月14日15:00下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投
案 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于公司 2025 年度不进行利润分配的 非累积投
议案 票提案
关于续聘信永中和会计师事务所（特
非累积投
票提案
计机构的议案
关于公司及子公司 2026 年度向银行申 非累积投
请综合授信额度的议案 票提案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计 非累积投
的议案 票提案
关于下属公司为武汉杰开科技有限公 非累积投
司提供财务资助展期的议案 票提案
非累积投
票提案
公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬 非累积投
议案及 2026 年薪酬方案 票提案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总 非累积投
额三分之一的议案 票提案
关于提请股东会授权董事会办理小额 非累积投
快速融资的议案 票提案
公司独立董事任光明、王小川、王啸向董事会提交了《2025年度
独立董事述职报告》，并将在本次股东会上述职。
上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内
容详见2026年4月29日公司于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案中，提案12属于股东会特别决议事项，需经出席会议的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者
指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司
董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委
托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股
东账户卡及持股证明、出席人身份证办理手续登记；
（须在2026年5月15日下午17:30点之前送达到公司），传真方式登记
的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
会办公室；
（1）联系人：孟庆昕、秦芳
（2）电话号码：010-82306399
（3）电子邮箱：dongmi@seewayai.com、qinfang@seewayai.com
（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董
事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 21 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京四维图新科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席北京四维图新科技股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。并按照
下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
该列打勾 表决结果
提案
提案名称 栏目可以
编码 同意 反对 弃权
投票
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案
关于下属公司为武汉杰开科技有限公司提供
财务资助展期的议案
公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬议案及
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资的议案
附注：
对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
委托人签名或盖章：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
股份性质：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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