证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-18
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年4月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为2026年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月
司八楼会议室
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津
天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东293人，代表股份577,916,208股，
占公司有表决权股份总数的52.0725%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占
公司有表决权股份总数的51.4489%。
通过网络投票的股东292人，代表股份6,920,312股，占公司有
表决权股份总数的0.6235%。
通过现场和网络投票的中小股东292人，代表股份6,920,312股，
占公司有表决权股份总数的0.6235%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东292人，代表股份6,920,312股，占公
司有表决权股份总数的0.6235%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议
通过了 3 项提案，表决结果如下：
提案 1.00 2025 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意576,662,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7831%；反对1,106,240股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1914%；弃权147,100股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意5,666,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的81.8890%；反对1,106,240股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.9854%；弃权147,100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的2.1256%。
表决结果：通过。
提案 2.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意576,660,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7827%；反对1,108,440股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1918%；弃权147,100股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意5,664,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的81.8572%；反对1,108,440股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.0172%；弃权147,100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的2.1256%。
表决结果：通过。
提案 3.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意576,460,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7481%；反对1,311,940股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2270%；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%。
中小股东总表决情况：
同意5,464,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的78.9614%；反对1,311,940股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的18.9578%；弃权144,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的2.0808%。
表决结果：通过。
此外，会议还听取了独立董事作2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、
本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方式、表
决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》
的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十九日
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