证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-030
中国铀业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 22 日（星期
五）14:00 召开 2025 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开本次股东会的议案。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于制定中国铀业股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理规定的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告及文件。
公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一
致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代
表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人
身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件 2）。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人股东账户卡办
理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持
开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授
权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人
身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件；
（5）异地股东可采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或
信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市东城区和平里七区 14 号楼
证券与资本运营部（董事会办公室），邮编：100013（信封请注明“中国铀业股
东会”字样）；公司不接受电话登记。
上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 17:00。采用电子邮件、信函或传真方式登记的
须在 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 17:00 之前送达或传真到公司证券与资本
运营部（董事会办公室）。
事会办公室）。
联系人：李笑彦
联系电话：010-64270515
传真：010-64270311
电子邮箱：lixiaoyan@cnuc.cn
代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见附件
五、备查文件
附件：
特此公告。
中国铀业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“361280”，投票简称为“铀业投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中国铀业股份有限公司
兹全权委托_______________先生（女士）代表本人（本公司），出席中国
铀业股份有限公司 2025 年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对
表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承
担。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于制定中国铀业股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理规定的议案
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
特别说明事项：
每项均为单选，多选无效。
位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人证券账户卡号：
委托人持有股份的性质和数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
签发日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。
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