证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2026-017
南宁八菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议基本情况
（1）现场会议：2026年4月28日14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
楼三楼会议室
公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 人 ， 代 表 股 份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票的股东共 146 人，
代表股份 20,522,605 股，占公司股份总数的 7.2433%。
综上，出席本次股东会现场及网络投票的股东及股东代理人合计 156 人，代
表股份 115,346,766 股，占公司股份总数的 40.7109%。
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 150 人，代表股份
公司的部分董事、高级管理人员出席或列席本次股东会，广西欣源律师事务
所见证律师出席会议并依法见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
(一) 审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 113,676,934 股（含网络投票），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 98.5523%；反对 1,599,832 股（含网络投票），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3870%；弃权 70,000 股（含网络投票），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%。
中小股东表决情况：同意 19,935,935 股（含网络投票），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 92.2714%；反对 1,599,832 股（含网络投票），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4047%；弃权 70,000 股（含
网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3240%。
(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 113,521,534 股（含网络投票），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 98.4176%；反对 1,755,232 股（含网络投票），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.5217%；弃权 70,000 股（含网络投票），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%。
中小股东表决情况：同意 19,780,535 股（含网络投票），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 91.5521%；反对 1,755,232 股（含网络投票），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1239%；弃权 70,000 股（含
网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3240%。
(三) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 113,684,734 股（含网络投票），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 98.5591%；反对 1,592,032 股（含网络投票），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3802%；弃权 70,000 股（含网络投票），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%。
中小股东表决情况：同意 19,943,735 股（含网络投票），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 92.3075%；反对 1,592,032 股（含网络投票），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3686%；弃权 70,000 股（含
网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3240%。
(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案》
总表决情况：同意 113,708,334 股（含网络投票），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 98.5796%；反对 1,568,432 股（含网络投票），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3598%；弃权 70,000 股（含网络投票），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%。
中小股东表决情况：同意 19,967,335 股（含网络投票），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 92.4167%；反对 1,568,432 股（含网络投票），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2593%；弃权 70,000 股（含
网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3240%。
(五) 审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 19,345,435 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 89.5383%；反对 2,033,932 股（含网络投票），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 9.4138%；弃权 226,400 股（含网络投票），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.0479%。
中小股东表决情况：同意 19,345,435 股（含网络投票），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 89.5383%；反对 2,033,932 股（含网络投票），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4138%；弃权 226,400 股（含
网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0479%。
关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇、刘汉桥、黄缘、林永春回避表决。
(六) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员津贴管理制度>并更名的
议案》
总表决情况：同意 19,569,235 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 90.5741%；反对 1,965,532 股（含网络投票），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 9.0973%；弃权 71,000 股（含网络投票），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3286%。
中小股东表决情况：同意 19,569,235 股（含网络投票），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 90.5741%；反对 1,965,532 股（含网络投票），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0973%；弃权 71,000 股（含
网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3286%。
关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇、刘汉桥、黄缘、林永春回避表决。
三、律师出具的法律意见
行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见》。
特此公告。
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