证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026051
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易
所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）14:30。
网络投票时间为：2026年6月8日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日上午9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年6月8日
上午9∶15至下午15∶00的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2026年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加
表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
洛新园区经开大道30号）
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制
度》的议案
注意事项：
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。
上述议案中议案9、10、11须经股东会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。议案8涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受
其他股东委托进行投票。
对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事已分别向董事会提交了《2025年度述职报告》
，将在本次年度股东会上进行述职，但不作
为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立
董事述职报告》。
三、本次股东会现场会议的登记方法：
限公司，证券办公室
的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
信函形式登记的，请进行电话确认）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作详见附件一）
五、其他事项
地址：河南省洛阳市高新区滨河路58号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮 编：471003 联系人：王 鑫 、谢晓月
电 话：0379－65110505
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2026年
托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告的议
案
关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
制度》的议案
说明：
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单
选，多选无效。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持有股份的性质和数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：
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