证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-013
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，同意召开 2025 年度
股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过，由公司董事会召集。
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 19 日
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止 2026 年 5 月 14 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中
期分红规划的议案》
《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股
东回报规划>的议案》
√作为投
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪 票对象的
酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 子议案数：
董事长钱瑞先生 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案
独立董事周绍妮女士 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案
独立董事岳昌君先生 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案
独立董事徐伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案
《关于修订董事、高级管理人员薪酬与考核
管理办法的议案》
以上议案均为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
以上议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议
通过，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表
决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、非审议事项
独立董事将在 2025 年度股东会作述职报告。
四、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账
户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 5 月 14 日 17：30 前送达或发送电子
邮件至 wangzixuan@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
函以到达公司的时间为准。
联系人：王子轩
电话：010-52168861
传真：010-52168800
电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9：15，结束时间为 2026 年 5 月 19 日（现场股东会结束当日）15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
北京竞业达数码科技股份有限公司：
本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2026 年 5 月 19 日召开
的北京竞业达数码科技股份有限公司 2025 年度股东会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配及
案》
《关于<公司未来三年（2026
年-2028 年）股东回报规划>
的议案》
《关于续聘会计师事务所的
议案》
《关于确认董事、高级管理人
薪酬方案的议案》
董事长钱瑞先生 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案
独立董事周绍妮女士 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案
独立董事岳昌君先生 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案
独立董事徐伟先生 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案
《关于修订董事、高级管理
人员薪酬与考核管理办法的
议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
“√”做出投票指示。
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
