证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2026-017
债券代码：120734 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2026 年
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》
《关于公司 2026 年度最高融资额度的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司对外担保
额度预计的议案》
《关于新增<董事、高管薪酬管理制度>的
议案》
上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。
特别说明：
中小投资者进行单独计票。
东卢云慧女士、祁永先生在股东大会审议该议案时回避表决。
三、会议登记等事项
话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委
托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人
出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法
定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。
可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件 2。委托代理人出席的，在授权委托
书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人
有自行表决权。
会议联系人：钱婉怡
会议联系电话：022-58357576
会议联系传真：022-83713201
电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com
联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层，天津
绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津绿茵景观生态建设股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
