证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2026-029
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东，上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于公司 2025 年度现金管理情况报告及
议案》
《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
特别说明：
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）公司报告期内任职独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在本次年度股东会上进行述职。
（3）议案 5.00，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在信封上注
明“股东会”字样（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026 年 5 月 15 日 18:00 送达），公
司不接受电话登记。
邮寄地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层
熙菱信息 证券部 邮编：201203
（4）注意事项：1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2、出席现场会议的股东和股东代理
人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 301 室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
新疆熙菱信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新疆熙菱信息技术股份有
限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
该列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于公司 2025 年度现金管理情况报告
理的议案》
《关于公司 2026 年度向金融机构申请综
合授信额度的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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