证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2026-018
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议决议，公司将于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年度股东会，
现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026
年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式
中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）
（七）会议出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（八）现场会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会的审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议
案》
（二）其他说明
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中议案 7.00 为
特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上表决通过；议案 4.00 相关关联股东需回避表决。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
同时，公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，
并将在本次股东会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立
性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公
开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）09:00—17:00；
（二）登记地点：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号；
（三）登记办法：
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
凭证等办理登记手续；
月 14 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（四）联系方式
会议联系人：蔡锐
联系电话：0579-89075611
传真：0579-89075611
Email:cairui@cayigroup.com
通讯地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号
邮编：321200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://www.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
（二）股东参会登记表及授权委托书见附件 2 和附件 3。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议。
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《股东参会登记表》
附件 3：《授权委托书》
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351004”，投票简称为
“嘉益投票”。
（二）填报表决意见或选举票数：
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下
午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://www.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://www.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东参会登记表
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”。
附件 3：
授权委托书
截至 2026 年 5 月 12 日，本公司（或本人）（证券账号 ），持
有浙江嘉益保温科技股份有限公司 股普通股，兹委托（身份证
号： ）出席浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年
度股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人
酌情决定投票。
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
分红回报规划的议案》
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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