证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2026-056
远信工业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的
股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预
案的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信
额度及提供担保的议案》
《关于 2026 年度买方信贷对外担保额度预计的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
理人）所持表决权的三分之二以上通过。相关关联股东，需对议案 5.00 回避表决，该等股
东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真及电子邮件在 2026 年 5 月 20 日
公司不接受电话登记。
联系人：俞小康 电子邮件：securities@yoantion.com
联系电话：0575-86059777 传真：0575-86059666
（1）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小
时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
远信工业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
远信工业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席远信工业股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度及提供担保的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
远信工业股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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