证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2026-032
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日（2026 年 05 月 15 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（
《2025 年度股东会授权委托书》格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏
目可以投票
关于《2025年度利润分配和资本公积金转增股本
方案》的议案
关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪
酬方案的议案
关于确认独立董事2025年度津贴及2026年度津贴
方案的议案
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案
√作为投票对
关于修订《公司章程》、制定公司部分规章制度
的议案
（3）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
述职。
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中，议案 11.01 属于特
别表决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意。
三、会议登记等事项
话登记。
唯科模塑科技股份有限公司证券部。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026 年 05 月 16 日下午 16:00 之前送达或传真到公
司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱
vkir@vokegroup.com，邮件主题请注明“2025 年度股东会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔安）产
业区春光路 1152 号-1156 号（双号），厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
（1）会议联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑
科技股份有限公司证券部。
联系人：罗建文 魏贞
电话：0592-7769618
传真：0592-5780983
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提
交授权委托书原件）到会场。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重
大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
厦门唯科模塑科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
厦门唯科模塑科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门唯科模塑科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
√作为投票对象的子
、制定公司部分规章制度的议案
议案数（3）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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