证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2026-026
江西星星科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬的确定及
《关于 2026 年度为子公司提供担保
额度预计的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议，并同意提交至公司 2025 年年度股
东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告及文件。
公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
本次会议审议的议案 5 审议时关联股东须回避表决，并且不得代理其他股东行使表决
权。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
此外，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加
盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和
证券账户卡/持股证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日 17:00
前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号），信函请注明“股东会”字样。
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号
邮政编码：318014
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
（2）本次股东会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江西星星科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件二
江西星星科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西星星科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量及类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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