证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2026-1011
吉安满坤科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科
技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，公
司决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。现将会议相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
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（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
研发中心金蝶云大厦 16 楼公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于修订公司《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
√作为投票对
（2）
关于公司及子公司申请综合授信额度的
议案
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于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
年年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者
其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件 2）、委托人身
份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人
股东营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手
续；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）、加盖公章的法人股东营业执
照复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）合伙企业股东登记：合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务
合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份
证、加盖公章的合伙企业股东营业执照复印件、能证明其具有执行事务合伙人
资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（格式
见附件 2）、加盖公章的合伙企业股东营业执照复印件、委托人身份证复印件
办理登记手续。
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（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026 年 5 月 15 日中
午 12:00 前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2025 年年度
股东会参会股东登记表》（附件 3），并按要求提交相关登记资料。
（5）本次股东会不接受电话登记。
办公室。信函请注明“股东会”字样，邮编 343100。
（1）会议联系方式：
会务联系人：耿久艳、莫琳
电话号码：0796-8406089
传真号码：0796-8406089
电子邮箱：board.office@mankun.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发
中心金蝶云大厦 16 楼公司会议室
（2）出席本次股东会相关食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
吉安满坤科技股份有限公司
董事会
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附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《2025 年年度股东会授权委托书》
附件 3：《2025 年年度股东会参会股东登记表》
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15-15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
吉安满坤科技股份有限公司
兹授权___________（先生/女士）代表本人（或本单位）出席吉安满坤科
技股份有限公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。受托人有
权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代
为签署出席本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签发之日起至本次股东会结束之时止。
本人（或本单位）对本次股东会审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
√作为投票对象的子议案
关于公司及子公司申请综合授信额度的议
案
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委托人股东账户： 委托人持股性质及数量（股）：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注意事项：
托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票；
字。
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附件 3：
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股东姓名/名称
身份证号/ 法人/合伙企业
股东法定代表
统一社会信用代码 人姓名
股东账户 持股数量
是否委托 代理人姓名
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 邮政编码
通讯地址
个人股东签字/法人或者合伙企业股东法定代表人签字并盖公章：
年 月 日
注意事项：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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