证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-023
阿尔特汽车技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27 日召开
第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东
会的议案》，定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，
本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式进行，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上
进行述职。
内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
剑女士、阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司应回避表决，该股东不能接受
其他股东委托表决。
管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）；出席人员应携带上述文
件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记：应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书（附件三）；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请
仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 15 日 17:00 之前送
达或传真到公司董事会办公室。
董事会办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
公司地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼
邮编：100176
联系人：高晗
联系电话：010-87163976
传真：010-67892287（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：info@iat-auto.com
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“尔特投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
阿尔特汽车技术股份有限公司
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席阿尔特汽车技术股份有限
公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并按下表指示代为行使
表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东
权利。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证号（法人股东统一社会信用代码）：_____________________
受托人签字： 受托人身份证号码：_________________
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
注：1．请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能
选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
盖单位公章。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自委托之日起至本次股东会决议生效之日止。
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