证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-027
华图山鼎设计股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室月桂厅。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年度内部控制评价报
告>的议案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的
议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特
机构的议案》
《关于<2026 年度董事薪酬政策>的
议案》
《关于制定〈董事及高级管理人员
薪酬管理制度〉的议案》
（1）上述议案已经公司第五届董事会第七次、十一次会议审议通过，详细内容参见
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作
为本次会议的议题并进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告具体内容详
见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
（3）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记
手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件（cendes.bso@cendes-arch.com）的方
式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。信函、传真或电子邮
件须在 2026 年 5 月 19 日 17:00 前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市
锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明
“股东会”字样）。不接受电话登记。
董事会秘书 肖德伦
电话：（86）028-86713701
传真：（86）028-86672200
邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次
股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华图山鼎设计股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华图山鼎设计股份有限公
司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2025 年度内部控制评价
报告>的议案》
《关于<2025 年度利润分配预
案>的议案》
《关于续聘天健会计师事务所
年度审计机构的议案》
《关于<2026 年度董事薪酬政
策>的议案》
《关于制定〈董事及高级管理人
员薪酬管理制度〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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